AMLA je pokrenula vježbu prikupljanja podataka u svrhu testiranja modela procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma
Europsko nadzorno tijelo za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma (AMLA) 16. ožujka 2026. na svojoj mrežnoj stranici objavilo je paket za izvještavanje kojim će se koristiti u svrhu provođenja vježbe prikupljanja i testiranja podataka za modele procjene rizika. Izvještajni paket AMLA je razvila u bliskoj suradnji s nacionalnim nadzornim tijelima i odabranim institucijama.
Cilj vježbe i sudionici
Vježba je usmjerena na testiranje i kalibraciju modela procjene rizika AMLA-e, koji imaju dvostruku svrhu: pružiti osnovu za odabir do 40 subjekata za izravni nadzor AMLA-e u 2027. godini te osigurati harmoniziranu procjenu rizika od pranja novca kod kreditnih i financijskih institucija od strane nadzornih tijela u Europskoj uniji.
Sve institucije koje sudjeluju u ovoj vježbi već su o tome obaviještene od strane Hrvatske narodne banke. Institucije koje nisu prethodno zaprimile obavijest HNB-a o sudjelovanju u ovoj vježbi nemaju obvezu dostave podataka.
Sljedeći koraci
Kreditne i financijske institucije koje sudjeluju u vježbi pozivaju se da preuzmu izvještajni paket te ga u skladu s dostavljenim uputama pravodobno dostave HNB-u. Rok za dostavu podataka nadležnim nadzornim tijelima jest 22. travnja 2026.
Svi referentni materijali i informacije dostupni su na službenoj mrežnoj stranici AMLA-e na sljedećoj poveznici, uključujući predložak za izvještavanje i interpretativnu notu.
Na istoj mrežnoj stranici dostupna je i snimka webinara održanog 13. ožujka 2026. za odabrane kreditne i financijske institucije kao i pripadajuća prezentacija.
Sudionici vježbe testiranja, koji su prema prethodno zaprimljenim obavijestima dužni svoje podatke dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci, za sve upite i nejasnoće mogu se obratiti na e-mail adresu spnft@hnb.hr.