Odluke o povredi propisa

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 21.12.2020.

Hrvatska narodna banka u ovoj rubrici objavljuje bitne informacije o odlukama kojima su nadležna tijela u prekršajnom postupku počinitelje proglasila krivima ili im izrekla novčane kazne kao i o odlukama kojima je Hrvatska narodna banka u upravnom postupku počiniteljima povrede izrekla upravne sankcije.

Takva se objava temelji na propisima kojima je određena dužnost odnosno ovlast Hrvatske narode banke da informacije o tim odlukama objavi na svojoj službenoj internetskoj stranici.

U tim su objavama navedeni osnovni podaci o sadržaju odluke (koji uključuju naziv nadležnog tijela koje donosi odluku, poslovni broj predmeta, datum donošenja odluke i bitni sadržaj izreke o krivnji, kazni ili upravnoj sankciji) te, u pravilu, osnovni podaci o pravnim i fizičkim osobama u odnosu na koje je, kao počinitelje prekršaja ili povrede, pojedina odluka donesena.

Međutim, iznimno, Hrvatska narodna banka izostavit će podatke o počiniteljima iz pojedine objave ako je ostvaren koji od razloga koji je primjenjivim propisom određen kao razlog za objavu na anonimizirani način, kao što su, primjerice, to što bi objava mogla ugroziti stabilnost financijskog tržišta ili istragu koja je u tijeku ili ako bi objava mogla uzrokovati nerazmjernu štetu počinitelju.

Podravska banka d.d. i odgovorna osoba Daniel Unger proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz:

članka 41. stavka 1. točke 86. i stavka 2. i 5. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju i
članka 41. stavka 1. točke 43. i stavka 2. i 5. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju,

te su im izrečene ukupne novčane kazne u iznosu od 57.000,00 eura za kreditnu instituciju i 1.320,00 eura za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 2. siječnja 2024.

Erste Card Club d.o.o. proglašen je krivim za počinjenje prekršaja iz članka 150. stavka 1. točaka 35. i 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" br. 108/2017., 39/2019. i 151/2022.) te mu je izrečena novčana kazna u ukupnom iznosu od 5.413,33 eura/40.786,74 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 6. prosinca 2023.

Kreditna institucija i okrivljene odgovorne osobe proglašeni su krivim za počinjenje sedam prekršaja iz članka 150. stavka 1. točaka 8., 27., 22., 19., 45., 39. i 18. u vezi sa stavkom 2. istog članka Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" broj 108/2017 i 39/2019), kao i dva prekršaja iz članka 150. stavka 1. točaka 8. i 45. u vezi sa stavkom 2. istog članka Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" broj 108/2017, 39/2019 i 151/2022) te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u ukupnom iznosu od 54.411,04 eura/409.959,98 kuna, II- okrivljenoj odgovornoj osobi u ukupnom iznosu od 6.437,05 eura /48.499,95 kuna, a III-okrivljenoj odgovornoj osobi u ukupnom iznosu od 4.612,42 eura/34.754,54 kuna.

Rješenje o prekršaju i Presuda postali su pravomoćni 5. travnja 2023.

I okrivljena pravna osoba proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 367. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 30.000,00 kuna.

Rješenje o prekršaju je postalo pravomoćno 14. lipnja 2022.

Odgovorna osoba iz kreditne institucije proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 150. stavka 1. točke 46. i stavka 2. istog članka Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" broj 108/2017) te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od ukupno 5.000,00 kuna.

Rješenje o prekršaju je postalo pravomoćno 7. srpnja 2022.

Odgovorna osoba iz kreditne institucije proglašena je krivom za počinjenje dva prekršaja iz članka 150. stavka 1. točaka 4. i 51. i stavka 2. istog članka Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" broj 108/2017 i 39/2019) te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od ukupno 133.333,00 kuna.

Rješenje o prekršaju je postalo pravomoćno 6. srpnja 2022.

Kreditna institucija i odgovorna osoba, proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 150. stavka 1. točke 65. i stavka 2. istog članka Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" broj 108/2017) te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 75.000,00 kuna, a odgovornoj osobi u iznosu od 5.000,00 kuna.

Rješenje o prekršaju je postalo pravomoćno 27. srpnja 2022.

Parter banci d.d. i Petru Repušiću kao odgovornoj osobi u upravi Partner banke d.d. sukladno članku 359.p Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine", broj 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.) izrečeno je upozorenje zbog postupanja protivno članku 395. stavku 1. Uredbe (EU) 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013), čime je Partner banka d.d. počinila povredu iz članka 360. stavka 1. točke 67. Zakona o kreditnim institucijama, a Petar Repušić povredu iz članka 360. stavka 2. u svezi sa stavkom 1. točkom 67. Zakona o kreditnim institucijama.

Sažetak rješenja

Odgovorna osoba iz kreditne institucije proglašena je krivom za počinjenje dva prekršaja iz članka 150. stavka 1. točaka 39. i 45. i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" broj 108/2017 i 39/2019) te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od ukupno 9.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 8. travnja 2022.

Okrivljenica je proglašena krivom za počinjenje prekršaja iz članka 150. stavak 1. točka 39. i 43. i stavak 2. istog članka Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" broj 108/2017 i 39/2019) te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 27.000,00 kuna.

Rješenje o prekršaju je postalo pravomoćno 26. siječnja 2022.

Sažetak odluke

— 10 Broj stavki po stranici

Prikazano 41 - 50 od 58 rezultata.