Banka i odgovorne osobe AA, BB, CC, DD i EE proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja:
- iz članka 145. stavak 1. točka 20. i stavak 3. Zakona o platnom prometu,
- iz članka 145. stavak 1. točka 25. i stavak 3. Zakona o platnom prometu,
- iz članka 145. stavak 1. točka 22. i stavak 3. Zakona o platnom prometu,
- iz članka 145. stavak 1. točka 14. i stavak 3. Zakona o platnom prometu,
- iz članka 90. stavak 1. točka 8. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,
- iz članka 91. stavak 1. točka 17. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,
- iz članka 91. stavak 1. točka 15. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
- iz članka 90. stavak 1. točka 2. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
te je izrečena novčana kazna (za prekršaje pod 1-8) u ukupnom iznosu od 305.000,00 kuna za kreditnu instituciju AA te novčana kazna (za prekršaje pod 5-6) u ukupnom iznosu od 4.500,00 kuna za BB, novčana kazna (za prekršaje pod 5-8) u ukupnom iznosu od 9.000,00 kuna za CC, novčana kazna (za prekršaj pod 2) u iznosu od 2.500,00 kuna za DD i novčana kazna (za prekršaje pod 1-4) u ukupnom iznosu od 12.500,00 kuna za EE.
Odluka je postala pravomoćna dana 20. studenoga 2017.
Sažetak odluke