Kreditna institucija i odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 19. i 20. te stavka 3. Zakona o platom prometu te su im izrečene novčane kazne u iznosu od ukupno 110.000,00 kuna za kreditnu instituciju i u iznosu od ukupno 6.500,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.
Odluka je postala pravomoćna dana 10. listopada 2017.
Kreditna institucija i odgovorna osoba kreditne institucije proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavak 1. točka 20. i stavak 3. Zakona o platnom prometu te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 25.000,00 kn za kreditnu instituciju i 2.500,00 kn za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.
Odluka je postala pravomoćna dana 20. lipnja 2018.
Kreditna institucija i odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 91. stavka 1. točke 12. i stavka 2., članka 90. stavka 1. točke 8. i stavka 2. te članka 91. stavka 1. točke 15. i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 90.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 7.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.
Odluka je postala pravomoćna dana 19. travnja 2018.
Banka je proglašena krivom za počinjenje prekršaja iz članka 90. stavka 1. točke 3. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 25.000,00 kn.
Odluka je postala pravomoćna 2. svibnja 2018.
I-okrivljena kreditna institucija i odgovorna osoba kreditne institucije proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 138. stavka 1. točke 13. i stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 8.500,00 kuna za kreditnu instituciju i 4.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.
Odluka je postala pravomoćna dana 21. ožujka 2018.
I-okrivljena kreditna institucija i odgovorna osoba u kreditnoj instituciji proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 91. stavka 1. točke 12. i članka 90. stavka 1. točke 8. i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 52.500,00 kn za kreditnu instituciju i 3.000,00 kn za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.
Odluka je postala pravomoćna 17. travnja 2018.
Kreditna institucija i odgovorna osoba kreditne institucije proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 90. stavak 1. točka 8. i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 52.500,00 kn za kreditnu instituciju i 2.250,00 kn za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.
Odluka je postala pravomoćna 26. ožujka 2018.
Banka i odgovorna osoba u banci proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 61., 62., 65., 69. i 75. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 20.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 2.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.
Odluka je postala pravomoćna dana 15. ožujka 2018.
I-okrivljena kreditna institucija i odgovorna osoba kreditne institucije proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 21. i stavka 2., članka 360. stavka 1. točke 22. i stavka 2. te članka 361. stavka 1. točke 13. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 206.250,00 kuna za kreditnu instituciju i 10.750,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.
Odluka je postala pravomoćna dana 19. veljače 2018.
Banka AA i odgovorne osobe BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, JJ i KK, proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja:
iz članka 360. stavak 1. točka 28. i stavak 2. Zakona o kreditnim institucijama, te je izrečena novčana kazna u iznosu od:
Odluka je postala pravomoćna dana 16. veljače 2018.