I-okrivljena kreditna institucija i odgovorna osoba u kreditnoj instituciji proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 91. stavka 1. točke 12. i članka 90. stavka 1. točke 8. i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 52.500,00 kn za kreditnu instituciju i 3.000,00 kn za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna 17. travnja 2018.

Sažetak odluke

Kreditna institucija i odgovorna osoba kreditne institucije proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 90. stavak 1. točka 8. i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 52.500,00 kn za kreditnu instituciju i 2.250,00 kn za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna 26. ožujka 2018.

Sažetak odluke, 26. 3. 2018.

Banka i odgovorna osoba u banci proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 61., 62., 65., 69. i 75. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 20.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 2.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 15. ožujka 2018.

Sažetak odluke

I-okrivljena kreditna institucija i odgovorna osoba kreditne institucije proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 21. i stavka 2., članka 360. stavka 1. točke 22. i stavka 2. te članka 361. stavka 1. točke 13. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 206.250,00 kuna za kreditnu instituciju i 10.750,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 19. veljače 2018.

Sažetak Odluke

Banka AA i odgovorne osobe BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, JJ i KK, proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja:

iz članka 360. stavak 1. točka 28. i stavak 2. Zakona o kreditnim institucijama, te je izrečena novčana kazna u iznosu od:

• 375.000,00 kuna za AA,
• 5.000,00 kuna za BB,
• 6.750,00 kuna za CC,
• 6.750,00 kuna za DD,
• 2.000,00 kuna za EE,
• 8.000,00 kuna za FF,
• 8.000,00 kuna za GG,
• 6.750,00 kuna za HH,
• 6.750,00 kuna za II,
• 6.750,00 kuna za JJ,
• 6.750,00 kuna za KK.

Odluka je postala pravomoćna dana 16. veljače 2018.

Sažetak odluke

Kreditna institucija i odgovorne osobe, proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja:

1. iz članka 145. stavak 1. točka 32. i stavak 3. Zakona o platnom prometu,
2. iz članka 145. stavak 1. točka 33. i stavak 3. Zakona o platnom prometu,
3. iz članka 145. stavak 1. točka 20. i stavak 3. Zakona o platnom prometu,

te je izrečena novčana kazna u ukupnom iznosu od 45.000,00 kuna za kreditnu instituciju te novčana kazna u ukupnom iznosu od 10.500,00 kuna za II. okrivljenu odgovornu osobu i novčana kazna u ukupnom iznosu od 9.000,00 kuna za III. okrivljenu odgovornu osobu.

Odluka je postala pravomoćna dana 6. prosinca 2017.

Sažetak odluke

Banka i odgovorne osobe AA, BB, CC, DD i EE proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja:

1. iz članka 145. stavak 1. točka 20. i stavak 3. Zakona o platnom prometu,
2. iz članka 145. stavak 1. točka 25. i stavak 3. Zakona o platnom prometu,
3. iz članka 145. stavak 1. točka 22. i stavak 3. Zakona o platnom prometu,
4. iz članka 145. stavak 1. točka 14. i stavak 3. Zakona o platnom prometu,
5. iz članka 90. stavak 1. točka 8. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,
6. iz članka 91. stavak 1. točka 17. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,
7. iz članka 91. stavak 1. točka 15. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
8. iz članka 90. stavak 1. točka 2. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

te je izrečena novčana kazna (za prekršaje pod 1-8) u ukupnom iznosu od 305.000,00 kuna za kreditnu instituciju AA te novčana kazna (za prekršaje pod 5-6) u ukupnom iznosu od 4.500,00 kuna za BB, novčana kazna (za prekršaje pod 5-8) u ukupnom iznosu od 9.000,00 kuna za CC, novčana kazna (za prekršaj pod 2) u iznosu od 2.500,00 kuna za DD i novčana kazna (za prekršaje pod 1-4) u ukupnom iznosu od 12.500,00 kuna za EE.

Odluka je postala pravomoćna dana 20. studenoga 2017.

Sažetak odluke

Kreditna institucija i odgovorna soba u kreditnoj instituciji proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 361. stavka 1. točke 13. i 32. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 24.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 2.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 15. studenoga 2017.

Sažetak odluke

Kreditna institucija i odgovorne sobe u kreditnoj instituciji proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 65. i 66. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 506.250,00 kuna za kreditnu instituciju, 44.000,00 kuna za odgovornu osobu i 9.000,00 kuna za odgovornu osobu.       

Odluka je postala pravomoćna dana 6. studenoga 2017.

Sažetak odluke

Kreditna institucija i odgovorna soba u kreditnoj instituciji proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 361. stavka 1. točke 23. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 22.500,00 kuna za kreditnu instituciju i 1.575,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 3. studenoga 2017.

Sažetak odluke