Kreditna institucija i odgovorna soba u kreditnoj instituciji proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 3. i 4. a u vezi s stavkom 1. točke 16., 17., 21. i 22. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 137.500,00 kuna za kreditnu instituciju, 12.200,00 kuna za II.-okr. i 3.500,00 kuna za III.-okr.
Odluka je postala pravomoćna dana 2. svibnja 2018.
Kreditna institucija i odgovorne sobe kreditne institucije proglašene su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 17., 21. i 56. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 98.750,00 kuna za kreditnu instituciju i po 7.000,00 kuna za svaku odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.
Odluka je postala pravomoćna dana 1. veljače 2018.
Prvookrivljena pravna osoba i odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 20. i stavka 3. Zakona o platnom prometu te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 90.000,00 kuna za pravnu osobu i 7.000,00 kuna za odgovornu osobu.
Odluka je postala pravomoćna dana 26. travnja 2018. na temelju presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske kojom su odbijene žalbe okrivljenika i potvrđeno prvostupanjsko rješenje.
Kreditna institucija i odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 19. i 20. te stavka 3. Zakona o platom prometu te su im izrečene novčane kazne u iznosu od ukupno 110.000,00 kuna za kreditnu instituciju i u iznosu od ukupno 6.500,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.
Odluka je postala pravomoćna dana 10. listopada 2017.
Kreditna institucija i odgovorna osoba kreditne institucije proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavak 1. točka 20. i stavak 3. Zakona o platnom prometu te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 25.000,00 kn za kreditnu instituciju i 2.500,00 kn za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.
Odluka je postala pravomoćna dana 20. lipnja 2018.
Kreditna institucija i odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 91. stavka 1. točke 12. i stavka 2., članka 90. stavka 1. točke 8. i stavka 2. te članka 91. stavka 1. točke 15. i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 90.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 7.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.
Odluka je postala pravomoćna dana 19. travnja 2018.
Banka je proglašena krivom za počinjenje prekršaja iz članka 90. stavka 1. točke 3. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 25.000,00 kn.
Odluka je postala pravomoćna 2. svibnja 2018.
I-okrivljena kreditna institucija i odgovorna osoba kreditne institucije proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 138. stavka 1. točke 13. i stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 8.500,00 kuna za kreditnu instituciju i 4.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.
Odluka je postala pravomoćna dana 21. ožujka 2018.
I-okrivljena kreditna institucija i odgovorna osoba u kreditnoj instituciji proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 91. stavka 1. točke 12. i članka 90. stavka 1. točke 8. i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 52.500,00 kn za kreditnu instituciju i 3.000,00 kn za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.
Odluka je postala pravomoćna 17. travnja 2018.
Kreditna institucija i odgovorna osoba kreditne institucije proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 90. stavak 1. točka 8. i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 52.500,00 kn za kreditnu instituciju i 2.250,00 kn za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.
Odluka je postala pravomoćna 26. ožujka 2018.