OTP banka d.d. i Slaven Celić, kao odgovorna osoba iz uprave banke, proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 150. stavka 1. točke 65. i stavka 2. istog članka Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" broj 108/2017) te je OTP banci d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 75.000,00 kuna, a Slavenu Celiću u iznosu od 5.000,00 kuna.
Rješenje o prekršaju je postalo pravomoćno 27. srpnja 2022.