Croatia banka d.d. proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 150. stavka 1. točaka 35. i 23. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" br. 108/2017., 39/2019. i 151/2022.) te joj je izrečena novčana kazna u ukupnom iznosu od 4.206,93 eura.
Rješenje o prekršaju je postalo pravomoćno dana 18. travnja 2024.