Odgovorna osoba iz kreditne institucije proglašena je krivom za počinjenje dva prekršaja iz članka 150. stavka 1. točaka 39. i 45. i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" broj 108/2017 i 39/2019) te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od ukupno 9.000,00 kuna.
Odluka je postala pravomoćna 8. travnja 2022.